Papeles Valachi de Crypto - Forbes
En lugar de un mafioso con un hacha para moler que detalla cómo sus jefes inician nuevos miembros, cometen delitos y se esconden entre sí de las fuerzas del orden, las empresas, incluida la institución financiera tradicional Scotiabank, los intercambios de criptomonedas Binance y Bitfinex y las firmas de investigación blockchain Chainalysis y Crystal reunieron un equipo de crack. de los oficiales de cumplimiento, denominado Proyecto Participar, para recopilar los resultados de sus propias investigaciones en un documento secreto, simplemente titulado "Indicadores de sospecha". Después de cuatro años ayudando al Banco de Montreal a implementar su estrategia contra el lavado de dinero (AML), Real se unió a Tether, con sede en Hong Kong, en junio de 2018, el mismo mes en que el Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI) publicó sus requisitos que, al igual que los bancos, Los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) comparten información entre ellos sobre cómo los usuarios mueven fondos de un lugar a otro, lo que se denomina regla de viaje.
El informe luego agrupa esas actividades en tipologías que facilitan a los VASP informar actividad sospechosa, dando recomendaciones sobre cómo prevenir tal comportamiento y cómo capacitar a los oficiales de cumplimiento, como lo explicó el ex fiscal general adjunto del Departamento de Justicia de EE. UU., Jason Weinstein, quien ahora es director del miembro de Project Participate Blockchain Alliance y representa a varios de los otros participantes. Los datos proporcionados a Project Participate por los intercambios tendían a limitarse a comportamientos ilícitos en los propios intercambios, mientras que las empresas de investigación de criptomonedas Ciphertrace, Chainalysis.
