Les papiers Valachi de Crypto - Forbes
Au lieu d'un gangster avec une hache à moudre détaillant comment ses patrons initient de nouveaux membres, commettent des crimes et se cachent des forces de l'ordre, des entreprises telles que l'institution financière traditionnelle Scotiabank, les bourses de crypto-monnaie Binance et Bitfinex et les sociétés d'enquête blockchain Chainalysis et Crystal ont réuni une équipe de crack. d'agents de conformité – surnommés Project Participer – pour compiler les résultats de leurs propres enquêtes dans un document secret, simplement intitulé « Indicateurs de suspicion ». Après quatre ans à aider la Banque de Montréal à mettre en œuvre sa stratégie de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), Real a rejoint Tether, basée à Hong Kong, en juin 2018, le même mois où le Groupe d'action financière (GAFI) a publié ses exigences qui, comme les banques, Les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) partagent des informations sur la façon dont les utilisateurs déplacent des fonds d'un endroit à un autre, appelée règle de voyage.
Le rapport regroupe ensuite ces activités en typologies qui facilitent la déclaration des VASP. activité suspecte, donnant des recommandations sur la façon de prévenir un tel comportement et sur la façon de former les agents de conformité, comme l'a expliqué l'ancien procureur général adjoint du ministère de la Justice des États-Unis, Jason Weinstein, qui est maintenant directeur du membre de Project Participer Blockchain Alliance et représente plusieurs des autres participants. Les données fournies à Project Participer par les bourses avaient tendance à se limiter aux comportements illicites sur les bourses elles-mêmes, tandis que les sociétés d'enquête sur les crypto-monnaies Ciphertrace, Chainalysis.
