Cryptos Valachi-Papiere - Forbes
Anstelle eines Gangsters mit einer Axt, der detailliert beschreibt, wie seine Chefs neue Mitglieder einführen, Verbrechen begehen und sich gegenseitig vor den Strafverfolgungsbehörden verstecken, stellten Unternehmen wie das traditionelle Finanzinstitut Scotiabank, die Kryptowährungsbörsen Binance und Bitfinex und die Blockchain-Ermittlungsfirmen Chainalysis und Crystal ein Crack-Team zusammen der Compliance-Beauftragten – genannt Project Participate – um die Ergebnisse ihrer eigenen Untersuchungen in einem geheimen Dokument mit dem einfachen Titel „Indicators of Supicion“ zusammenzufassen. Nachdem Real die Bank of Montreal vier Jahre lang bei der Umsetzung ihrer Strategie zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) unterstützt hatte, trat Real im Juni 2018 dem in Hongkong ansässigen Unternehmen Tether bei, im selben Monat veröffentlichte die Financial Action Task Force (FATF) ihre Anforderungen, die wie Banken Virtual Asset Service Provider (VASPs) tauschen Informationen darüber aus, wie Benutzer Gelder von einem Ort zum anderen bewegen, die sogenannte Reiseregel.
Der Bericht gruppiert diese Aktivitäten dann in Typologien, die es den VASPs erleichtern, Berichte zu erstellen verdächtige Aktivitäten, Empfehlungen zur Verhinderung eines solchen Verhaltens und zur Schulung von Compliance-Beauftragten, wie der ehemalige stellvertretende stellvertretende Generalstaatsanwalt des US-Justizministeriums, Jason Weinstein, der jetzt Direktor des Project Participate-Mitglieds Blockchain Alliance ist und mehrere der andere Teilnehmer. Die Daten, die der Projektteilnehmer von Börsen zur Verfügung gestellt wurden, beschränkten sich tendenziell auf illegales Verhalten an den Börsen selbst, während die Kryptowährungsuntersuchungsfirmen Ciphertrace, Chainalysis.
