Crypto's Valachi Papers - Forbes
поставщики услуг виртуальных активов (VASP) обмениваются друг с другом информацией о том, как пользователи перемещают средства из одного места в другое, что называется правилом поездок.
Затем в отчете эти действия группируются по типологиям, которые упрощают отчетность VASP. подозрительная деятельность, дача рекомендаций о том, как предотвратить такое поведение и как обучать сотрудников по соблюдению, как объяснил бывший заместитель помощника генерального прокурора Министерства юстиции США Джейсон Вайнштейн, который в настоящее время является директором Альянса Blockchain, участвующим в проекте, и представляет несколько другие участники. Данные, предоставленные Проекту Участие биржами, как правило, ограничивались незаконным поведением на самих биржах, в то время как фирмы по расследованию криптовалюты Ciphertrace, Chainalysis.
