Правоохранительные органы США следят за покупками биткойн-наркотиков на Darknet

Хотя Шелковый путь был закрыт в 2013 году после ареста Ульбрихта, многие люди все еще используют биткойны и другие криптовалюты для покупки запрещенных наркотиков на рынках даркнета. Майкл Мейер, директор по информационным технологиям автоматизированной криптовалютной платформы ArbiSmart, сказал Cointelegraph, что при использовании криптографии для покупки запрещенных наркотиков транзакции с биткойнами не являются частными: NCIS выпустил предупреждение для военно-морского персонала о связанных с этим рисках. с незаконными покупками на рынках даркнет.

В дополнение к правилу путешествий, Джеффрис отметил, что CipherTrace создала учебную программу под названием «Лига защитников», где студенты обучаются профессионалами для расследования крипто-криминальной деятельности: это также Примечательно, что бывший США Заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер недавно присоединился к совету консультантов в Chainalysis - фирме крипто-криминалистики, которая предоставляет данные крипто-транзакций ФБР и Службе внутренних доходов. Тодд Махер, президент отдела соблюдения требований в консалтинговой фирме BitSource AML Solutions, сказал Cointelegraph, что, хотя действительно было увеличение использования BTM, не было доказано, что это стимулирует преступную деятельность: «Используются ли эти BTM для покупка лекарств была неокончательной, с инструментами, помогающими снизить риск незаконного использования », - добавил он. -« Из проверок и клиентов, которых я обслуживаю, соотношение покупок биткойнов с рынками даркнета и криминальными адресами было минимальным ».

Timeline of Bitcoin, Bytom