Las fuerzas del orden de los EE. UU. Están atentos a las compras de drogas de Bitcoin en Darknet
Aunque Silk Road se cerró en 2013 tras el arresto de Ulbricht, muchas personas todavía usan Bitcoin y otras criptomonedas para comprar drogas ilícitas en los mercados de la darknet. Michael Meyer, el director de información de la plataforma automatizada de comercio de criptomonedas ArbiSmart, le dijo a Cointelegraph que, si bien el uso de cripto para comprar drogas ilícitas puede parecer seguro, las transacciones de Bitcoin no son tan privadas: el NCIS ha emitido una advertencia al personal de la marina sobre los riesgos involucrados. con la realización de compras ilegales en los mercados de la darknet.
Además de la regla de viaje, Jefferies señaló que CipherTrace ha creado un programa de capacitación llamado "Defenders League" donde los estudiantes son capacitados por profesionales para investigar las actividades delictivas criptográficas: también notable que el ex EE. UU. El subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, se unió recientemente a una junta de asesores en Chainalysis, una firma forense de criptografía que proporciona datos de transacciones criptográficas al FBI y al Servicio de Impuestos Internos. Todd Maher, presidente de cumplimiento de la firma de asesoría BitSource AML Solutions, dijo a Cointelegraph que si bien ha habido un aumento en el uso de BTM, no se ha demostrado que esto esté impulsando la actividad delictiva: “Si estos BTM se están utilizando para el la compra de medicamentos no ha sido concluyente, con herramientas implementadas para ayudar a mitigar el riesgo de uso ilícito ", y agregó:" De las auditorías y los clientes a los que atiendo, la correlación de las compras de Bitcoin con los mercados de la red oscura y las direcciones criminales ha sido mínima ".
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