Le forze dell'ordine statunitensi stanno controllando gli acquisti di droga Bitcoin su Darknet

Sebbene Silk Road sia stata chiusa nel 2013 in seguito all'arresto di Ulbricht, molte persone usano ancora Bitcoin e altre criptovalute per acquistare droghe illecite dai mercati darknet. Michael Meyer, chief information officer della piattaforma di trading di criptovalute automatizzata ArbiSmart, ha dichiarato a Cointelegraph che mentre l'utilizzo di criptovalute per acquistare droghe illecite può sembrare sicuro, le transazioni Bitcoin non sono così private: l'NCIS ha emesso un avvertimento al personale della marina in merito ai rischi coinvolti con gli acquisti illegali sui mercati darknet.

Oltre alla regola del viaggio, Jefferies ha notato che CipherTrace ha creato un programma di formazione chiamato "Defenders League" in cui gli studenti vengono addestrati da professionisti per indagare sulle attività crittografiche: è anche notevole che l'ex USA Il Sottosegretario al Tesoro per il Terrorismo e l'Intelligenza Finanziaria, Sigal Mandelker, si è recentemente unito al consiglio di amministrazione di Chainalysis, una società di criptovalute forense che fornisce dati sulle transazioni crittografiche all'FBI e all'Internal Revenue Service. Todd Maher, presidente della conformità presso la società di consulenza BitSource AML Solutions, ha dichiarato a Cointelegraph che, sebbene vi sia stato effettivamente un aumento dell'utilizzo di BTM, non è stato dimostrato che ciò stia guidando attività criminali: "Se questi BTM vengono utilizzati per il l'acquisto di droghe è stato inconcludente, con strumenti in atto per aiutare a mitigare il rischio di utilizzo illecito", aggiungendo inoltre: "Dagli audit e dai clienti che offro, la correlazione degli acquisti di Bitcoin con i mercati darknet e gli indirizzi criminali è stata minima".

Timeline of Bitcoin, Bytom