Министерство юстиции США после $ 7,2 млн. Бананового фонда Крипто-Понци

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки (DOJ) подало жалобу на предполагаемую криптовалютную схему Ponzi с целью утратить более 7 миллионов долларов США в биткойнах и Tether. Тем не менее, в жалобе утверждается, что администратор снял около 100 биткойнов из инвестиций жертв и использовал эти средства для покупки дома для личного пользования.

При получении многочисленных сигналов о том, что администратор мошеннического проекта действительно может быть обманывая инвесторов, USSS начал отслеживать его предполагаемые операции и распределение средств. Обнаружив цифровые активы, USSS «выполнила ордер на арест этих средств и начала это действие жалобу, чтобы начать возвращать эти средства жертвам администратора».

Timeline of Bitcoin, Tether