Le DOJ américain après un fonds Crypto Ponzi Banana de 7,2 millions de dollars
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a déposé une plainte contre un prétendu stratagème de Ponzi de crypto-monnaie pour confisquer plus de 7 millions de dollars en Bitcoin et Tether. Pourtant, la plainte affirme que l'administrateur a retiré environ 100 bitcoins des investissements des victimes et utilisé les fonds pour acheter une maison pour son usage personnel.
En recevant de nombreux signaux que l'administrateur du projet frauduleux peut effectivement être trompant les investisseurs, l'USSS a commencé à retracer ses prétendues opérations et distributions de fonds. Après avoir localisé les actifs numériques, l'USSS « a exécuté un mandat de saisie sur ces fonds et a entamé cette action la plainte pour commencer à restituer ces fonds aux victimes de l'administrateur. » .
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