SWIFT dice que los delincuentes prefieren el efectivo para el lavado de dinero, no las criptomonedas
Un nuevo informe de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) dice que la criptomoneda rara vez se usa para actividades de lavado de dinero en comparación con las fiduciarias u otros métodos tradicionales. A pesar de la percepción de que los criptoactivos son un refugio preferido para los fondos adquiridos ilegalmente, los delincuentes prefieren lavar las ganancias a través de mulas, empresas fachada o negocios en efectivo, así como invertirlo en el crimen, dijo.
“Casos identificados de el lavado a través de criptomonedas sigue siendo relativamente pequeño en comparación con los volúmenes de efectivo lavado a través de métodos tradicionales ”, señaló SWIFT, en un informe titulado“ Siga el dinero ”, publicado la semana pasada. Los autores observaron que los activos digitales centrados en la privacidad como Monero o Zcash podrían volverse atractivos en el futuro para los delincuentes, diciendo.
