FinCEN оштрафовал оператора биткойн-миксера гражданским денежным штрафом в размере 60 миллионов долларов

Ларри Дин, которому также предъявлены обвинения в отмывании денег, был оштрафован сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) на 60 миллионов долларов. Это первый раз, когда FinCEN наложил штраф на биткойн-миксер, как подробно описано в пресс-релизе. Биткойн-миксеры используются для перемешивания монет отдельных пользователей с монетами других пользователей, чтобы сохранить конфиденциальность транзакций.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями утверждает, что он добился этого с помощью более 1 миллиона различных транзакций биткойнов. Расследование, проведенное сетью правоохранительных органов, привело к обнаружению около 356 000 биткойн-транзакций через Helix, которым руководил Дин.

Timeline of Bitcoin