E Pluribus Unum: четыре групповых иска против Bitfinex за 2017 год по цене BTC

Четыре групповых иска против Bitfinex, Tether и материнской компании iFinex по поводу предполагаемых манипуляций с рынком, ведущих к бычьему рынку Биткойн (BTC) 2017, были консолидированы - с последствиями для каждого покупателя BTC с апреля 2017 года. Первоначальные обвинения и споры вокруг Bitfinex, Tether Судебные иски против крипто-обмена iFinex и его дочерних компаний Bitfinex и оператора стабильной валюты Tether утверждают, что эти компании работали вместе, чтобы создать печально известный ценовой пузырь Биткойн в конце 2017 года.

Отношения между iFinex, Bitfinex и Tether был источником значительных противоречий, с одной из жалоб в этом классе, включая приведенную ниже схему (BFXWW и BFXNA - это названия юридической регистрации Bitfinex): Источник: Ebanks v.В жалобе iFinex Ebanks утверждается, что отношения между этими организациями были преднамеренно непрозрачными, чтобы разрешить незаконную деятельность, объясняя: «Несмотря на все усилия подсудимых, тесные взаимосвязи между Tether и Bitfinex были выявлены, в частности, из-за утечки документов из оффшорных юридических служб провайдер Appleby (в разговорной речи названный «утечкой Paradise Papers») в ноябре 2017 года ». В этом случае генеральный прокурор полагает, что Bitfinex использовал свой доход для покрытия убытков в размере 850 миллионов долларов из резервов Tether, которые предназначены для поддержки стабильной валюты USDT 1 -1 к доллару США.

Timeline of Tether, Bitcoin