CEO de Coinsquare acusado de orquestar oficios de lavado
En el último golpe al asediado intercambio de criptomonedas canadiense Coinsquare, los informes acusan al alto ejecutivo de la plataforma de orquestar un esquema de negociación de lavado en clara violación de la ley de valores. El comercio de lavado se refiere a un intercambio que infla artificialmente su volumen de comercio mediante la ejecución de operaciones de mercado de tarifa cero más grandes en sus propias órdenes, creando la apariencia de una gran actividad comercial sin que ningún activo cambie de manos.
Las acusaciones impuestas en Coinsquare fueron informó Vice el 13 de junio, y la publicación afirma haber obtenido correos electrónicos filtrados, mensajes de Slack y otros archivos que incriminan al CEO del intercambio, Cole Diamond. Las sospechas en torno al volumen comercial de Coinsquare han persistido desde al menos 2018, cuando varios usuarios de Reddit comenzaron a especular que gran parte del volumen del intercambio puede ser falso.
